根據秘密代營企業(yè)、郵政地址和假電話號碼等一系列曲折的線索，聯邦調查局把調查集中在兩個德州公司：Premier Voice公司和Lone Star Power公司。聯邦探員Allyn Lynd的一份書面報告聲稱：這兩家公司的當事人為獲得電話服務經營許可，提供了“虛假的信用信息以及其他虛假文件”，他們涉嫌非法轉售電話服務(每分鐘0.01美元)超過近4個月時間。
　　4月7日披露的一份法庭口供認定了4名嫌犯。他們是Michael Faulkner、Brian Haney、Nathan Shafer和Michael Bowden，都來自得克薩斯州。Lynd寫道：“這四個人都身負多項刑事指控，包括各種欺詐行為、干擾執(zhí)法人員執(zhí)法、暴力犯罪，以及非法擁有武器。”
　　Lynd援引一位匿名證人的證詞表示，Faulkner還化名CygonX參與了制造垃圾郵件和銷售盜版軟件。
　　Premier Voice還受到了來自網上的大量投訴。
　　上周四，聯邦調查局搜查了位于達拉斯市Bryan街2323號的Telx共存設施里的服務器。
　　上周，一名自稱是Core IP Networks公司CEO的名為Matthew Simpson的男子說該搜查行動影響到了他的公司，導致他的大約50名客戶掉線。
　　Lynd寫道，搜查目標是Faulkner的設備。

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